Με μια σημαντική απόφαση, δικαστήριο στην πόλη του Παναμά αθώωσε 28 άτομα που αντιμετώπιζαν κατηγορίες σχετικά με ξέπλυμα χρήματος που σχετίζονται με τα σκάνδαλα Panama Papers και Operation Car Wash. Το δικαστικό σώμα του Παναμά ανακοίνωσε την απόφαση την Παρασκευή, αναφέροντας ότι έχουν αρθεί όλα τα προληπτικά μέτρα κατά των κατηγορουμένων. Επιπλέον, μία ποινική διαδικασία τερματίστηκε λόγω του θανάτου ενός κατηγορούμενου που δεν κατονομάστηκε.
Ο αείμνηστος Ραμόν Φονσέκα, ο οποίος συνίδρυσε την καταργηθείσα πλέον δικηγορική εταιρεία Mossack Fonseca μαζί με τον Γερμανό υπήκοο Γιούργκεν Μόσακ, απεβίωσε τον Μάιο μετά από νοσηλεία σε νοσοκομείο από τις αρχές Απριλίου. Η δικηγορική εταιρεία απέκτησε φήμη το 2016, όταν η διαρροή των Panama Papers αποκάλυψε εμπιστευτικά έγγραφα που έδειχναν λογαριασμούς σε φορολογικούς παραδείσους που συνδέονταν με προσωπικότητες υψηλού προφίλ, όπως ο πρώην πρόεδρος της Αργεντινής Μαουρίσιο Μάκρι, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής Λιονέλ Μέσι.
Ο δικαστής Baloisa Marquinez, που επιβλέπει την υπόθεση, διαπίστωσε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που ελήφθησαν από τους διακομιστές της Mossack Fonseca δεν τηρούσαν τις κατάλληλες νομικές διαδικασίες για τη διατήρηση της αλυσίδας φύλαξης. Αυτή η έλλειψη συμμόρφωσης με τα διαδικαστικά πρότυπα έπαιξε ρόλο στις αθωωτικές αποφάσεις. Επιπλέον, ο Marquinez επέβαλε πρόστιμα ύψους 100 balboas (που ισοδυναμούν με 100 δολάρια) σε δέκα μάρτυρες που δεν ανταποκρίθηκαν στις δικαστικές κλήσεις.
Ο δικαστής ασχολήθηκε επίσης με την πτυχή της υπόθεσης Operation Car Wash, μια ολοκληρωμένη έρευνα κατά της διαφθοράς που ξεκίνησε στη Βραζιλία το 2014 και οδήγησε στη φυλάκιση πολλών ηγετών της Λατινικής Αμερικής. Ο Marquinez έκρινε ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για να αποδειχθεί ότι παράνομα κεφάλαια είχαν μεταφερθεί στον Παναμά από τη Βραζιλία με σκοπό την απόκρυψη εγκληματικών δραστηριοτήτων.
Η δικαστική αυτή απόφαση σηματοδοτεί μια κομβική στιγμή στις νομικές διαδικασίες που απορρέουν από δύο από τα σημαντικότερα οικονομικά σκάνδαλα που ήρθαν στην επιφάνεια τα τελευταία χρόνια. Τα Panama Papers και η επιχείρηση Car Wash είχαν εκτεταμένες επιπτώσεις σε ολόκληρη την περιοχή, αναδεικνύοντας ζητήματα διαφθοράς και φοροδιαφυγής μεταξύ της ελίτ.
Το Reuters συνέβαλε σε αυτό το άρθρο.Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης