Ένας επιχειρηματίας από το Τέξας, ο Philip Verges, έχει παραπεμφθεί σε δίκη από ομοσπονδιακό μεγάλο σώμα ενόρκων στο Ντάλας για τη συμμετοχή του σε ένα απατηλό σχέδιο που επηρέασε τουλάχιστον πέντε εισηγμένες εταιρείες και οδήγησε σε απώλειες επενδυτών άνω των 200 εκατομμυρίων δολαρίων. Το κατηγορητήριο, που εκδόθηκε χθες, ισχυρίζεται ότι ο Verges, 59 ετών, από το Ντάλας, ενορχήστρωσε το σχέδιο από τον Ιανουάριο του 2017 έως τον Αύγουστο του 2022, εξαπατώντας το επενδυτικό κοινό κρύβοντας τον έλεγχό του πάνω σε αυτές τις εταιρείες.
Τα δικαστικά έγγραφα αποκαλύπτουν ότι ο Verges διόρισε φίλους ως αντιπροσώπους για να αποκρύψει τη συμμετοχή του και σύναψε εικονικές συμβουλευτικές συμφωνίες με τις εταιρείες. Αυτές οι συμφωνίες επέτρεψαν την εκτέλεση μετατρέψιμων ομολόγων σε σημαντική έκπτωση σε σχέση με την αγοραία αξία. Ο Verges κατηγορείται ότι διόγκωσε τις τιμές των μετοχών και τους όγκους συναλλαγών μέσω ψευδών δελτίων τύπου και οικονομικών καταστάσεων. Στη συνέχεια φέρεται να πούλησε τα μετατρέψιμα ομόλογα σε ενδιάμεσους που θα τα μετέτρεπαν σε μετοχές, θα τις πουλούσαν με κέρδος και θα μοιράζονταν τα έσοδα με τον Verges. Οι συνολικές απώλειες για τους επενδυτές εκτιμώνται σε περίπου 211 εκατομμύρια δολάρια.
Ο Verges αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη τίτλων και ξέπλυμα χρήματος. Η κατηγορία για απάτη τίτλων επισύρει μέγιστη ποινή 20 ετών φυλάκισης, ενώ κάθε κατηγορία για ξέπλυμα χρήματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε έως και 10 χρόνια φυλάκισης. Η ποινή θα καθοριστεί από δικαστή ομοσπονδιακού περιφερειακού δικαστηρίου, λαμβάνοντας υπόψη τις Κατευθυντήριες Γραμμές Ποινών των ΗΠΑ και άλλους νομοθετικούς παράγοντες.
Η ανακοίνωση του κατηγορητηρίου έγινε από την Κύρια Αναπληρώτρια Βοηθό Γενική Εισαγγελέα Nicole M. Argentieri, η οποία ηγείται του Ποινικού Τμήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, και τον Gregory D. Nelsen, τον Ειδικό Πράκτορα Υπεύθυνο του Γραφείου FBI στο Κλίβελαντ. Το FBI διεξάγει την έρευνα, και οι Δικηγόροι Δίκης Brandon Burkart και Matt Kahn του Τμήματος Απάτης του Ποινικού Τομέα ασκούν τη δίωξη της υπόθεσης.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης