Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ διεξάγει επί του παρόντος έρευνα για την JPMorgan Chase & Co. σχετικά με τις επιχειρηματικές της συναλλαγές με την Ocean Leonid Investments Ltd., ένα hedge fund που συνδέεται με τον Ιρανό έμπορο πετρελαίου Hossein Shamkhani, σύμφωνα με αναφορά του Bloomberg News. Η έρευνα επικεντρώνεται στο κατά πόσο η τράπεζα με έδρα τη Νέα Υόρκη τήρησε τους κανονισμούς στη σχέση της με τον πελάτη, ο οποίος έχει ανασταλεί από την οικονομική ελεύθερη ζώνη του Ντουμπάι.
Η έρευνα, που βρίσκεται ακόμη στο αρχικό της στάδιο, προκλήθηκε από μια αναφορά στις 24.10.2023 που προσδιόριζε την Ocean Leonid ως ένα hedge fund με γραφεία στο Λονδίνο, το Ντουμπάι και τη Γενεύη, υποτίθεται υπό την επίβλεψη του Shamkhani. Η JPMorgan, μαζί με την ABN Amro Bank NV και τη Marex Group Plc, φέρεται να παρείχαν μόχλευση στην Ocean Leonid.
Τόσο η JPMorgan όσο και το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αρνήθηκαν να σχολιάσουν την εν εξελίξει έρευνα. Ομοίως, εκπρόσωποι της Ocean Leonid και του Shamkhani, ο οποίος προσεγγίστηκε μέσω του δικηγόρου του, δεν έχουν προβεί σε καμία δήλωση.
Ένας εκπρόσωπος της Ocean Leonid είχε προηγουμένως διαψεύσει τους ισχυρισμούς για την εμπλοκή του Shamkhani με το hedge fund, μια θέση που επανέλαβε ο δικηγόρος του Shamkhani, αρνούμενος οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ του Shamkhani και της εταιρείας.
Πηγές αναφέρουν ότι η JPMorgan δεν απαιτείται επί του παρόντος να διακόψει τους δεσμούς της με την Ocean Leonid, καθώς ούτε η εταιρεία ούτε ο Shamkhani βρίσκονται σε κάποια λίστα κυρώσεων. Η έρευνα του Υπουργείου Οικονομικών αφορά κυρίως τις ενέργειες του Shamkhani, αν και εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο παραλείψεων συμμόρφωσης στην τράπεζα. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αξιολογεί παρομοίως την έκθεση των δυτικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο δίκτυο του Shamkhani, αλλά δεν έχει εκδώσει ανακοίνωση σχετικά με το θέμα.
Οι κανονισμοί των ΗΠΑ απαιτούν από τις τράπεζες εντός της δικαιοδοσίας τους να διεξάγουν διεξοδικούς ελέγχους των πελατών για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και να αναφέρουν τυχόν ύποπτες δραστηριότητες στις αρχές. Υπηρεσίες όπως το Office of the Comptroller of the Currency και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα είναι υπεύθυνες για να διασφαλίζουν ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διαθέτουν ισχυρά συστήματα για τη συμμόρφωση με αυτές τις νομικές υποχρεώσεις.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πατέρας του Shamkhani, Ali Shamkhani, ανώτερος σύμβουλος του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Ali Khamenei, υπέστη κυρώσεις τον Ιανουάριο του 2020 από το Office of Foreign Assets Control του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ για τον σημαντικό ρόλο του στις αμυντικές πολιτικές του Ιράν και τον συντονισμό διαφόρων εθνικών δραστηριοτήτων.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης