💎 Δείτε τις πιο υγιείς εταιρείες στη σημερινή αγοράΈναρξη

Σύλληψη 24 ατόμων για παράκαμψη των capital controls με "πειραγμένα" POS

Δημοσιεύτηκε 08.08.2016, 05:46 μ.μ
Σύλληψη 24 ατόμων για παράκαμψη των capital controls με "πειραγμένα" POS

AΘΗΝΑ, 8 Αυγ. (Reuters) - Oι ελληνικές αρχές είπαν την
Δευτέρα ότι συνέλαβαν 24 άτομα στο πλαίσιο ερευνών για
ενδεχόμενη παράκαμψη των κεφαλαιακών ελέγχων από περίπου 1.000
επιχειρήσεις που είχαν συνδέσει παράνομα μηχανήματα ηλεκτρονικών
συναλλαγών POS με τράπεζες στη Βουλγαρία.
"Συλλάβαμε 24 άτομα που χρησιμοποιούσαν μηχανήματα POS
συνδεδεμένα με τράπεζες εκτός Ελλάδας, στη Βουλγαρία και την
Μάλτα, και φοροδιέφευγαν", είπε ο Εμμανουήλ Πλουμής επικεφαλής
της δίωξης οικονομικού εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.
Οι αρχές είπαν ότι εκατοντάδες μικρές επιχειρήσεις- κυρίως
του τουριστικού κλάδου- πραγματοποιούσαν ηλεκτρονικές συναλλαγές
με μηχανήματα POS μεταφέροντας κεφάλαια στη Βουλγαρία μέσω
Μάλτας, παρακάμπτοντας τα capital controls.
H έρευνα είναι σε εξέλιξη, είπε ο Πλουμής, προσθέτοντας ότι
οι καταστηματάρχες προμηθεύονταν τα μηχανήματα POS από εταιρίες
στην περιοχή της Αττικής.
"Οι καταστηματάρχες το μάθαιναν στόμα με στόμα, υπήρχε και
ανάρτηση στο internet από την εταιρία", είπε ο Πλουμής.
Οι επιχειρήσεις που είχαν προμηθευτεί τα μηχανήματα
συνδεδεμένα με τράπεζα στη Βουλγαρία δραστηριοποιούνταν στον
κλάδο του τουρισμού σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και σε
νησιά όπως η Μύκονος, η Κέρκυρα και η Σάμος.
Εκτός από την απόκρυψη φορολογητέας ύλης και την μη απόδοση
ΦΠΑ οι επιχειρηματίες μπορούσαν να αποσύρουν ποσό έως και 2.000
ευρώ την ημέρα και να μεταφέρουν τα κεφάλαιά τους από τη
Βουλγαρία σε άλλες χώρες.

(Λευτέρης Παπαδήμας)

Τελευταία σχόλια

Εγκατέστησε την εφαρμογή μας
Γνωστοποίηση Ρίσκου: Οι συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα ή/και κρυπτονομίσματα εμπεριέχουν υψηλό κίνδυνο συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου απώλειας μερικής ή ολόκληρης της επένδυσης και μπορεί να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων είναι εξαιρετικά ασταθείς και μπορούν να επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, όπως χρηματοπιστωτικά, εποπτικά και πολιτικά γεγονότα. Οι συναλλαγές με περιθώριο αυξάνουν τους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους.
Πριν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές με χρηματοοικονομικό μέσο ή κρυπτονομίσματα θα πρέπει να ενημερωθείτε πλήρως για τους κινδύνους και τα κόστη που συσχετίζονται με τις συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, να εξετάσετε προσεκτικά τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο της εμπειρίας σας και τη διάθεση ανάληψης κινδύνου και να αναζητήστε επαγγελματικές συμβουλές όταν χρειάζεται.
Η Fusion Media σας υπενθυμίζει ότι τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι απαραίτητα πραγματικού χρόνου ούτε ακριβή. Τα δεδομένα και οι τιμές στον ιστότοπο δεν παρέχονται απαραίτητα από κάποια αγορά ή χρηματιστήριο αλλά μπορεί να παρέχονται από ειδικούς διαπραγματευτές και συνεπώς μπορεί να μην είναι ακριβή και να διαφέρουν από την πραγματική τιμή σε οποιαδήποτε δεδομένη αγορά, κάτι που σημαίνει ότι οι τιμές είναι ενδεικτικές και ακατάλληλες για σκοπούς συναλλαγών. Η Fusion Media και κάθε πάροχος των δεδομένων που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία ως αποτέλεσμα των συναλλαγών σας ή της εξάρτησής σας από τις πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Απαγορεύεται η χρήση, η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η εμφάνιση, η τροποποίηση, η μετάδοση ή η διανομή των δεδομένων που εμπεριέχονται στον παρόντα ιστότοπο χωρίς προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια της Fusion Media ή/και του παροχέα δεδομένων. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους παρόχους ή/και το χρηματιστήριο που παρέχουν τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Η Fusion Media μπορεί να αποζημιωθεί από τους διαφημιζόμενους που εμφανίζονται στον ιστότοπο, με βάση την αλληλεπίδραση σας με τις διαφημίσεις ή με τους διαφημιζόμενους.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Με Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος.