AΘΗΝΑ, 8 Αυγ. (Reuters) - Oι ελληνικές αρχές είπαν την
Δευτέρα ότι συνέλαβαν 24 άτομα στο πλαίσιο ερευνών για
ενδεχόμενη παράκαμψη των κεφαλαιακών ελέγχων από περίπου 1.000
επιχειρήσεις που είχαν συνδέσει παράνομα μηχανήματα ηλεκτρονικών
συναλλαγών POS με τράπεζες στη Βουλγαρία.
"Συλλάβαμε 24 άτομα που χρησιμοποιούσαν μηχανήματα POS
συνδεδεμένα με τράπεζες εκτός Ελλάδας, στη Βουλγαρία και την
Μάλτα, και φοροδιέφευγαν", είπε ο Εμμανουήλ Πλουμής επικεφαλής
της δίωξης οικονομικού εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.
Οι αρχές είπαν ότι εκατοντάδες μικρές επιχειρήσεις- κυρίως
του τουριστικού κλάδου- πραγματοποιούσαν ηλεκτρονικές συναλλαγές
με μηχανήματα POS μεταφέροντας κεφάλαια στη Βουλγαρία μέσω
Μάλτας, παρακάμπτοντας τα capital controls.
H έρευνα είναι σε εξέλιξη, είπε ο Πλουμής, προσθέτοντας ότι
οι καταστηματάρχες προμηθεύονταν τα μηχανήματα POS από εταιρίες
στην περιοχή της Αττικής.
"Οι καταστηματάρχες το μάθαιναν στόμα με στόμα, υπήρχε και
ανάρτηση στο internet από την εταιρία", είπε ο Πλουμής.
Οι επιχειρήσεις που είχαν προμηθευτεί τα μηχανήματα
συνδεδεμένα με τράπεζα στη Βουλγαρία δραστηριοποιούνταν στον
κλάδο του τουρισμού σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και σε
νησιά όπως η Μύκονος, η Κέρκυρα και η Σάμος.
Εκτός από την απόκρυψη φορολογητέας ύλης και την μη απόδοση
ΦΠΑ οι επιχειρηματίες μπορούσαν να αποσύρουν ποσό έως και 2.000
ευρώ την ημέρα και να μεταφέρουν τα κεφάλαιά τους από τη
Βουλγαρία σε άλλες χώρες.
(Λευτέρης Παπαδήμας)