ΛΟΝΔΙΝΟ, 17 Ιουν. (Reuters) - Η χρηματοπιστωτική αρχή της
Βρετανίας (FCA) ανακοίνωσε την Τετάρτη την επιβολή προστίμου
47,3 εκατ. δολαρίων στον βρετανικό βραχίονα της γερμανικής
Commerzbank για ελλιπείς προληπτικούς ελέγχους για την
καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
"Η Commerzbank London ήταν ενήμερη αυτών των αδυναμιών της
και απέτυχε να λάβει λογικά και αποτελεσματικά βήματα για να το
αντιμετωπίσει παρά το ότι το FCA ήγειρε συγκεκριμένες ανησυχίες
για αυτό, το 2012, το 2015 και το 2017", είπε η FCA σε
ανακοίνωσή της.
Οι αδυναμίες έλαβαν χώρα, ενώ η FCA δημοσίευε κατευθύνσεις
για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι τράπεζες ώστε να
μειώσουν τον κίνδυνο οικονομικού εγκλήματος και ενίσχυε την
δράση της απέναντι σε αρκετές εταιρίες σχετικά με τους ελέγχους
για ξέπλυμα χρήματος, είπε η αρχή.
"Παρά αυτές τις σαφείς προειδοποιήσεις, οι αδυναμίες
(συμμόρφωσης) συνεχίστηκαν".
Η Commerzbank είπε ότι λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψιν της τα
ευρήματα του FCA και ότι συνεργάστηκε πλήρως σε έρευνα κατά την
οποία δεν βρέθηκαν στοιχεία για διάπραξη οικονομικού εγκλήματος.
"Για αυτό το λόγο η Commerzbank London ανέλαβε σημαντική
άσκηση αποκατάστασης", είπε η τράπεζα σε ανακοίνωσή της.
(Huw Jones, Μετάφραση Αίθουσα Σύνταξης Αθηνών)