💎 Δείτε τις πιο υγιείς εταιρείες στη σημερινή αγοράΈναρξη

Βρετανία - Πρόστιμο $47,3 εκατ. στην Commerzbank για ελλιπείς ελέγχους για ξέπλυμα χρήματος

Δημοσιεύτηκε 17.06.2020, 03:00 μ.μ
© Reuters.

ΛΟΝΔΙΝΟ, 17 Ιουν. (Reuters) - Η χρηματοπιστωτική αρχή της
Βρετανίας (FCA) ανακοίνωσε την Τετάρτη την επιβολή προστίμου
47,3 εκατ. δολαρίων στον βρετανικό βραχίονα της γερμανικής
Commerzbank για ελλιπείς προληπτικούς ελέγχους για την
καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
"Η Commerzbank London ήταν ενήμερη αυτών των αδυναμιών της
και απέτυχε να λάβει λογικά και αποτελεσματικά βήματα για να το
αντιμετωπίσει παρά το ότι το FCA ήγειρε συγκεκριμένες ανησυχίες
για αυτό, το 2012, το 2015 και το 2017", είπε η FCA σε
ανακοίνωσή της.
Οι αδυναμίες έλαβαν χώρα, ενώ η FCA δημοσίευε κατευθύνσεις
για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι τράπεζες ώστε να
μειώσουν τον κίνδυνο οικονομικού εγκλήματος και ενίσχυε την
δράση της απέναντι σε αρκετές εταιρίες σχετικά με τους ελέγχους
για ξέπλυμα χρήματος, είπε η αρχή.
"Παρά αυτές τις σαφείς προειδοποιήσεις, οι αδυναμίες
(συμμόρφωσης) συνεχίστηκαν".
Η Commerzbank είπε ότι λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψιν της τα
ευρήματα του FCA και ότι συνεργάστηκε πλήρως σε έρευνα κατά την
οποία δεν βρέθηκαν στοιχεία για διάπραξη οικονομικού εγκλήματος.
"Για αυτό το λόγο η Commerzbank London ανέλαβε σημαντική
άσκηση αποκατάστασης", είπε η τράπεζα σε ανακοίνωσή της.

(Huw Jones, Μετάφραση Αίθουσα Σύνταξης Αθηνών)

Τελευταία σχόλια

Εγκατέστησε την εφαρμογή μας
Γνωστοποίηση Ρίσκου: Οι συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα ή/και κρυπτονομίσματα εμπεριέχουν υψηλό κίνδυνο συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου απώλειας μερικής ή ολόκληρης της επένδυσης και μπορεί να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων είναι εξαιρετικά ασταθείς και μπορούν να επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, όπως χρηματοπιστωτικά, εποπτικά και πολιτικά γεγονότα. Οι συναλλαγές με περιθώριο αυξάνουν τους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους.
Πριν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές με χρηματοοικονομικό μέσο ή κρυπτονομίσματα θα πρέπει να ενημερωθείτε πλήρως για τους κινδύνους και τα κόστη που συσχετίζονται με τις συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, να εξετάσετε προσεκτικά τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο της εμπειρίας σας και τη διάθεση ανάληψης κινδύνου και να αναζητήστε επαγγελματικές συμβουλές όταν χρειάζεται.
Η Fusion Media σας υπενθυμίζει ότι τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι απαραίτητα πραγματικού χρόνου ούτε ακριβή. Τα δεδομένα και οι τιμές στον ιστότοπο δεν παρέχονται απαραίτητα από κάποια αγορά ή χρηματιστήριο αλλά μπορεί να παρέχονται από ειδικούς διαπραγματευτές και συνεπώς μπορεί να μην είναι ακριβή και να διαφέρουν από την πραγματική τιμή σε οποιαδήποτε δεδομένη αγορά, κάτι που σημαίνει ότι οι τιμές είναι ενδεικτικές και ακατάλληλες για σκοπούς συναλλαγών. Η Fusion Media και κάθε πάροχος των δεδομένων που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία ως αποτέλεσμα των συναλλαγών σας ή της εξάρτησής σας από τις πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Απαγορεύεται η χρήση, η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η εμφάνιση, η τροποποίηση, η μετάδοση ή η διανομή των δεδομένων που εμπεριέχονται στον παρόντα ιστότοπο χωρίς προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια της Fusion Media ή/και του παροχέα δεδομένων. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους παρόχους ή/και το χρηματιστήριο που παρέχουν τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Η Fusion Media μπορεί να αποζημιωθεί από τους διαφημιζόμενους που εμφανίζονται στον ιστότοπο, με βάση την αλληλεπίδραση σας με τις διαφημίσεις ή με τους διαφημιζόμενους.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Με Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος.