Η Μάλτα παγώνει τις δραστηριότητες της Pilatus Bank μετά την σύλληψη του προέδρου της

ΦΡΑΝΦΚΟΥΡΤΗ, 22 Μαρ. (Reuters) - Oι αρχές της Μάλτας
επέβαλαν το πάγωμα των δραστηριοτήτων της Pilatus Bank μετά την
σύλληψη του προέδρου της με την κατηγορία ότι παραβίασε κυρώσεις
των ΗΠΑ, κάτι που προκάλεσε έντονες επικρίσεις για τις αρχές της
χώρας.
Νωρίτερα στην εβδομάδα, και σύμφωνα με κατηγορητήριο που
υποβλήθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μανχάταν, ο 38χρονος
πρόεδρος της τράπεζας Ali Sadr Hashemi Nejad, φέρεται να
εμπλέκεται σε σχήμα που παραβίασε τις οικονομικές κυρώσεις που
επέβαλαν οι ΗΠΑ στο Ιράν, σύμφωνα με εισαγγελείς.
Ο Sadr συνελήφθη την Δευτέρα, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.
Δικηγόρος του Sadr αρνήθηκε να σχολιάσει.
Η εξέλιξη αυτή πυροδότησε βολές κατά των αρχών της Μάλτας
για αδράνεια, από διάφορες πλευρές, συμπεριλαμβανομένων των
παιδιών της δημοσιογράφου που δολοφονήθηκε πέρυσι στη Μάλτα. Η
Daphne Caruana Galizia είχε δημοσιεύσει άρθρα για την διαφθορά
και κατηγορούσε την Pilatus για ξέπλυμα χρήματος.
Ορισμένοι βουλευτές μάλιστα ήγειραν ερωτήματα για το αν η
Pilatus Bank, που είναι εγγεγραμμένη στη Μάλτα, πρέπει να
διατηρήσει την άδειά της.
Οι εξελίξεις προκάλεσαν νέες διαδηλώσεις από ακτιβιστές κατά
της διαφθοράς μπροστά από τα κεντρικά της τράπεζας στη Βαλέτα.
Η αστυνομία της Μάλτας είπε ότι στην φερόμενη παραβίαση των
κυρώσεων δεν εμπλέκονται πολίτες της Μάλτας ή ινστιτούτα και δεν
πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές μέσω της χώρας.
Ωστόσο, οι εποπτικές αρχές του χρηματοπιστωτικού συστήματος
της Μάλτας επέβαλαν ελέγχους στην Pilatus, που στην ουσία
παγώνουν τις τραπεζικές της δραστηριότητες.
Δεν ήταν άμεσα ξεκάθαρο για πόσο διάστημα θα είναι παγωμένες
οι δραστηριότητες της τράπεζας. Η Pilatus δεν έχει απαντήσει στα
αιτήματα για σχολιασμό του θέματος.
Tα γεγονότα έλαβαν χώρα αφότου πρώην εργαζόμενη της Pilatus,
που προκάλεσε πολιτικό σκάνδαλο στη χώρα, επειδή υπήρξε πηγή της
δολοφονημένης δημοσιογράφου, παραδόθηκε στην ελληνική αστυνομία.
Οι εισαγγελικές αρχές της Μάλτας κατέθεσαν αίτημα για
ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης της Maria Efimova, Ρωσίδας που ήρθε
στην Ελλάδα από την Μάλτα με την οικογένειά της πέρυσι, ως
ύποπτης για απάτη. Αξιωματούχος της ελληνικής αστυνομίας είπε
ότι έχει συλληφθεί μετά από αίτημα της Μάλτας.
Η Efimova εργαζόταν για τρεις μήνες το 2016 στην Pilatus. Η
Caruana Galizia την κατονόμασε ως πηγή εσωτερικών εγγράφων, τα
οποία είπε ότι καταδεικνύουν ότι η Michelle Muscat, σύζυγος του
πρωθυπουργού Joseph Muscat, διατηρούσε μυστική εταιρία με έδρα
τον Παναμά.
Ο Joseph Muscat και η σύζυγός του έχουν αρνηθεί τις
κατηγορίες.

(John O'Donnell, Μετάφραση Αίθουσα Σύνταξης Αθηνών)