(Jane Wardell και Elida Moreno)
ΣΥΔΝΕΪ/ΠΑΝΑΜΑΣ, 4 Απρ. (Reuters) - Οι φορολογικές αρχές σε
Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία έχουν ξεκίνησει έρευνες σε πελάτες
δικηγορικής εταιρίας με έδρα τον Παναμά για πιθανή φοροδιαφυγή
μετά την τεραστίων διαστάσεων διαρροή στοιχείων που περιλαμβάνει
περισσότερα από 11,5 εκατομμύρια έγγραφα.
Η διαρροή των στοιχείων, γνωστών ως "Panama Papers" αφορά
αρχεία της δικηγορικής εταιρίας Mossack Fonseca, με έδρα τον
φορολογικό παράδεισο του Παναμά και αποκαλύπτει λεπτομέρειες για
εκατοντάδες χιλιάδες πελάτες που προέρχονται από διάφορες χώρες
του κόσμου.
Τα έγγραφα βρίσκονται στο επίκεντρο έρευνας που δημοσιεύθηκε
την Κυριακή από τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων,
την γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung και πάνω από 100
ειδησεογραφικούς οργανισμούς από όλο τον κόσμο. Η Suddeutsche
Zeitung ανέφερε ότι παράλαβε την τεράστια συλλογή εγγράφων και
στη συνέχεια τα μοιράστηκε με άλλα μέσα ενημέρωσης.
Τα "Panama Papers" καλύπτουν μια περίοδο 40 σχεδόν ετών, από
το 1977 μέχρι και τον περασμένο Δεκέμβριο και φέρουν εταιρίες με
έδρα διάφορους φορολογικούς παραδείσους να χρησιμοποιούνται για
πιθανό ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, συμφωνίες για εξοπλιστικά και
ναρκωτικά, και για φοροδιαφυγή.
Η βρετανική Guardian ανέφερε ότι τα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι
ένα δίκτυο μυστικών συμφωνιών offshore και δανείων αξίας 2 δις
δολαρίων εμπλέκουν στενούς φίλους του Ρώσου προέδρου Vladimir
Putin. To Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις
λεπτομέρειες αυτές.
Οι φορολογικές υπηρεσίες της Αυστραλίας ανακοίνωσαν την
Δευτέρα ότι ερευνούν πάνω από 800 εύπορους πελάτες της Mossack
Fonseca.
Ο επικεφαλής της Mossack Fonseca αρνήθηκε τις κατηγορίες,
αλλά παραδέχτηκε ότι hackers παραβίασαν τη βάση δεδομένων της
εταιρίας του, ενώ ο διευθυντής της Ramon Fonseca περιέγραψα τη
διαρροή ως "μια διεθνή καμπάνια κατά τις ιδιωτικότητας".
Σε τηλεφωνική συνέντευξη με το Reuters, ο Fonseca δήλωσε την
Κυριακή ότι η εταιρία, που ειδικεύεται στην σύσταση επιχειρήσεων
offshore, έχει δημιουργήσει πάνω από 240.000 τέτοιες εταιρίες
και σημείωσε ότι η "μεγάλη πλειονότητα" αυτών έχουν
χρησιμοποιηθεί για "νόμιμους σκοπούς".
(μετάφραση Αγγελική Κουτάντου)