Το Γραφείο του Ελεγκτή Νομίσματος (OCC), ένας ρυθμιστικός φορέας τραπεζών των ΗΠΑ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι εξέδωσε εντολή παύσης και αποχής κατά της Bank of America λόγω ελλείψεων στα μέτρα της κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Ο ρυθμιστής δήλωσε ότι η τράπεζα υστερούσε στο καθήκον της να αναφέρει ύποπτες δραστηριότητες εγκαίρως, καθώς και στη διεξαγωγή δέουσας επιμέλειας για τους πελάτες της, μεταξύ άλλων ζητημάτων. Το OCC έχει ορίσει πρόσθετα μέτρα για την τράπεζα ώστε να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα.
Δεν συμπεριλήφθηκε οικονομική ποινή στη ρυθμιστική ενέργεια που ελήφθη κατά της τράπεζας.
Σε απάντηση στην εντολή, η Bank of America εξέδωσε ανακοίνωση υποδεικνύοντας τις συνεχιζόμενες προσπάθειές της για την ενίσχυση των προγραμμάτων της κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των κυρώσεων. Η τράπεζα συνεργάζεται στενά με τις ρυθμιστικές αρχές τον τελευταίο χρόνο και διαβεβαιώνει ότι είναι καλά προετοιμασμένη για να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της εντολής.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης