Έκπτωση 50%! Κέρδισε την αγορά το 2025 με το InvestingProΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Η Bank of America λαμβάνει εντολή παύσης και αποχής λόγω ελλείψεων στα μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Δημοσιεύτηκε 23.12.2024, 06:41 μ.μ
© Reuters.
BAC
-

Το Γραφείο του Ελεγκτή Νομίσματος (OCC), ένας ρυθμιστικός φορέας τραπεζών των ΗΠΑ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι εξέδωσε εντολή παύσης και αποχής κατά της Bank of America λόγω ελλείψεων στα μέτρα της κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο ρυθμιστής δήλωσε ότι η τράπεζα υστερούσε στο καθήκον της να αναφέρει ύποπτες δραστηριότητες εγκαίρως, καθώς και στη διεξαγωγή δέουσας επιμέλειας για τους πελάτες της, μεταξύ άλλων ζητημάτων. Το OCC έχει ορίσει πρόσθετα μέτρα για την τράπεζα ώστε να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα.

Δεν συμπεριλήφθηκε οικονομική ποινή στη ρυθμιστική ενέργεια που ελήφθη κατά της τράπεζας.

Σε απάντηση στην εντολή, η Bank of America εξέδωσε ανακοίνωση υποδεικνύοντας τις συνεχιζόμενες προσπάθειές της για την ενίσχυση των προγραμμάτων της κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των κυρώσεων. Η τράπεζα συνεργάζεται στενά με τις ρυθμιστικές αρχές τον τελευταίο χρόνο και διαβεβαιώνει ότι είναι καλά προετοιμασμένη για να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της εντολής.

Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης

Τελευταία σχόλια

Εγκατέστησε την εφαρμογή μας
Γνωστοποίηση Ρίσκου: Οι συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα ή/και κρυπτονομίσματα εμπεριέχουν υψηλό κίνδυνο συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου απώλειας μερικής ή ολόκληρης της επένδυσης και μπορεί να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων είναι εξαιρετικά ασταθείς και μπορούν να επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, όπως χρηματοπιστωτικά, εποπτικά και πολιτικά γεγονότα. Οι συναλλαγές με περιθώριο αυξάνουν τους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους.
Πριν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές με χρηματοοικονομικό μέσο ή κρυπτονομίσματα θα πρέπει να ενημερωθείτε πλήρως για τους κινδύνους και τα κόστη που συσχετίζονται με τις συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, να εξετάσετε προσεκτικά τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο της εμπειρίας σας και τη διάθεση ανάληψης κινδύνου και να αναζητήστε επαγγελματικές συμβουλές όταν χρειάζεται.
Η Fusion Media σας υπενθυμίζει ότι τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι απαραίτητα πραγματικού χρόνου ούτε ακριβή. Τα δεδομένα και οι τιμές στον ιστότοπο δεν παρέχονται απαραίτητα από κάποια αγορά ή χρηματιστήριο αλλά μπορεί να παρέχονται από ειδικούς διαπραγματευτές και συνεπώς μπορεί να μην είναι ακριβή και να διαφέρουν από την πραγματική τιμή σε οποιαδήποτε δεδομένη αγορά, κάτι που σημαίνει ότι οι τιμές είναι ενδεικτικές και ακατάλληλες για σκοπούς συναλλαγών. Η Fusion Media και κάθε πάροχος των δεδομένων που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία ως αποτέλεσμα των συναλλαγών σας ή της εξάρτησής σας από τις πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Απαγορεύεται η χρήση, η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η εμφάνιση, η τροποποίηση, η μετάδοση ή η διανομή των δεδομένων που εμπεριέχονται στον παρόντα ιστότοπο χωρίς προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια της Fusion Media ή/και του παροχέα δεδομένων. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους παρόχους ή/και το χρηματιστήριο που παρέχουν τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Η Fusion Media μπορεί να αποζημιωθεί από τους διαφημιζόμενους που εμφανίζονται στον ιστότοπο, με βάση την αλληλεπίδραση σας με τις διαφημίσεις ή με τους διαφημιζόμενους.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Με Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος.