⏳ Τελευταίες ώρες! Εξοικονομήστε ως και 60% στο InvestingProΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Η Bank of Montreal κερδίζει έφεση σε υπόθεση Ponzi ύψους 564 εκατομμυρίων δολαρίων

ΕκδότηςEmilio Ghigini
Δημοσιεύτηκε 13.09.2024, 12:12 μ.μ
© Reuters.
BMO
-
BMO
-


Σε μια σημαντική νομική νίκη, η Bank of Montreal (BMO) κατάφερε να πείσει το Εφετείο της 8ης Περιφέρειας των ΗΠΑ να ανατρέψει μια απόφαση ενόρκων ύψους 564 εκατομμυρίων δολαρίων. Η αρχική απόφαση είχε κρίνει μια θυγατρική της BMO υπεύθυνη σε σχέση με ένα σχήμα Ponzi ύψους περίπου 3,65 δισεκατομμυρίων δολαρίων που οργανώθηκε από τον επιχειρηματία της Μινεσότα Tom Petters. Ο Petters εκτίει σήμερα ποινή 50 ετών μετά την καταδίκη του το 2009 για πολλαπλές ποινικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και του ξεπλύματος χρήματος.


Το εφετείο με έδρα το St. Paul της Μινεσότα αποφάσισε την Πέμπτη ότι ο διαχειριστής της πτωχευμένης πλέον Petters Co, Douglas Kelley, δεν μπορούσε να ανακτήσει τα κεφάλαια για λογαριασμό των πιστωτών της. Το σκεπτικό του δικαστηρίου βασίστηκε στην αρχή ότι ο διαχειριστής, εκπροσωπώντας την εταιρεία, δεν μπορούσε να επιδιώξει αποζημίωση λόγω της ίδιας της εμπλοκής της εταιρείας στην απάτη. Αυτή η νομική έννοια, γνωστή ως "in pari delicto", υποδηλώνει ότι ένα μέρος δεν μπορεί να ζητήσει αποζημίωση για ζημία που προκύπτει από δική του παράνομη πράξη.


Η απόφαση επικαλέστηκε ένα προηγούμενο από μια παρόμοια υπόθεση του 2013, όπου ο διαχειριστής που εκκαθάριζε την Bernard L. Madoff Investment Securities εμποδίστηκε να προβάλει αξιώσεις κατά τραπεζών που χρησιμοποιούσε ο Madoff, συμπεριλαμβανομένης της JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM), λόγω της ίδιας αρχής.


Η αντίδραση της BMO στην απόφαση του εφετείου ήταν θετική. Η τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα αντιστρέψει μια πρόβλεψη ζημιών ύψους 1,19 δισεκατομμυρίων καναδικών δολαρίων που είχε θέσει στην άκρη για την υπόθεση, συμπεριλαμβανομένων των τόκων. Αυτή η αντιστροφή θα έχει ως αποτέλεσμα ένα σημαντικό όφελος μετά φόρων που εκτιμάται σε 875 εκατομμύρια καναδικά δολάρια (644 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) για τα κέρδη του τέταρτου τριμήνου της BMO στον τομέα των εταιρικών υπηρεσιών της.


Η υπόθεση κατά της BMO προέκυψε από ισχυρισμούς ότι η Marshall & Ilsley, μια τράπεζα με έδρα το Milwaukee που εξαγοράστηκε από την BMO το 2011, γνώριζε για τις δόλιες δραστηριότητες του Petters και αγνόησε ενδείξεις ξεπλύματος χρήματος. Αυτή η φερόμενη παράβλεψη φέρεται να επέτρεψε στον Petters να αποσύρει μεγάλα ποσά χρημάτων στα οποία δεν είχε δικαίωμα.


Ωστόσο, το εφετείο έκρινε ότι εφόσον η ίδια η Petters Co διαδραμάτισε ρόλο στην απάτη, ο διαχειριστής δεν μπορούσε να θεωρήσει την BMO, η οποία τώρα κατέχει την Marshall & Ilsley, υπεύθυνη για τις ζημίες. Η ομόφωνη απόφαση του τριμελούς δικαστηρίου διέταξε επίσης την απόρριψη της υπόθεσης του Kelley κατά της BMO.


Μέχρι τη στιγμή αυτής της αναφοράς, οι δικηγόροι του διαχειριστή δεν έχουν προβεί σε σχόλια σχετικά με την απόφαση του εφετείου.


Η υπόθεση είναι Kelley v BMO Harris Bank NA, 8th U.S. Circuit Court of Appeals, No. 23-2551.



Το Reuters συνέβαλε σε αυτό το άρθρο.


Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης

Τελευταία σχόλια

Εγκατέστησε την εφαρμογή μας
Γνωστοποίηση Ρίσκου: Οι συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα ή/και κρυπτονομίσματα εμπεριέχουν υψηλό κίνδυνο συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου απώλειας μερικής ή ολόκληρης της επένδυσης και μπορεί να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων είναι εξαιρετικά ασταθείς και μπορούν να επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, όπως χρηματοπιστωτικά, εποπτικά και πολιτικά γεγονότα. Οι συναλλαγές με περιθώριο αυξάνουν τους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους.
Πριν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές με χρηματοοικονομικό μέσο ή κρυπτονομίσματα θα πρέπει να ενημερωθείτε πλήρως για τους κινδύνους και τα κόστη που συσχετίζονται με τις συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, να εξετάσετε προσεκτικά τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο της εμπειρίας σας και τη διάθεση ανάληψης κινδύνου και να αναζητήστε επαγγελματικές συμβουλές όταν χρειάζεται.
Η Fusion Media σας υπενθυμίζει ότι τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι απαραίτητα πραγματικού χρόνου ούτε ακριβή. Τα δεδομένα και οι τιμές στον ιστότοπο δεν παρέχονται απαραίτητα από κάποια αγορά ή χρηματιστήριο αλλά μπορεί να παρέχονται από ειδικούς διαπραγματευτές και συνεπώς μπορεί να μην είναι ακριβή και να διαφέρουν από την πραγματική τιμή σε οποιαδήποτε δεδομένη αγορά, κάτι που σημαίνει ότι οι τιμές είναι ενδεικτικές και ακατάλληλες για σκοπούς συναλλαγών. Η Fusion Media και κάθε πάροχος των δεδομένων που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία ως αποτέλεσμα των συναλλαγών σας ή της εξάρτησής σας από τις πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Απαγορεύεται η χρήση, η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η εμφάνιση, η τροποποίηση, η μετάδοση ή η διανομή των δεδομένων που εμπεριέχονται στον παρόντα ιστότοπο χωρίς προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια της Fusion Media ή/και του παροχέα δεδομένων. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους παρόχους ή/και το χρηματιστήριο που παρέχουν τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Η Fusion Media μπορεί να αποζημιωθεί από τους διαφημιζόμενους που εμφανίζονται στον ιστότοπο, με βάση την αλληλεπίδραση σας με τις διαφημίσεις ή με τους διαφημιζόμενους.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Με Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος.