Η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) κίνησε νομική διαδικασία κατά της Silvergate Capital Corp, μιας τράπεζας που ειδικεύεται στις υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων, για φερόμενη απάτη με κινητές αξίες. Η αγωγή, που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο τη Δευτέρα, κατηγορεί τη Silvergate ότι συμμετείχε σε ένα "δόλιο σχέδιο" που αποσκοπούσε στην εξαπάτηση των επενδυτών όσον αφορά τη συμμόρφωση της τράπεζας με τους κανονισμούς περί τραπεζικού απορρήτου και καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος, καθώς και για την κρίσιμη οικονομική κατάσταση της τράπεζας μετά την κατάρρευση της FTX τον Νοέμβριο του 2022.
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της SEC, η Silvergate απέτυχε να εντοπίσει σχεδόν 9 δισεκατομμύρια δολάρια σε ύποπτες συναλλαγές που συνδέονταν με την FTX και τις συνδεδεμένες με αυτήν οντότητες. Οι λεπτομέρειες της αγωγής έρχονται εν μέσω αυξημένου ελέγχου σχετικά με τις δραστηριότητες και την οικονομική σταθερότητα της τράπεζας.
Η Silvergate, η οποία εισήλθε στον τομέα των κρυπτονομισμάτων το 2013, ανακοίνωσε τον Μάρτιο του 2023 την απόφασή της να διακόψει τις δραστηριότητές της και να εκκαθαριστεί οικειοθελώς. Η απόφαση αυτή ακολούθησε μια περίοδο σημαντικής οικονομικής πίεσης που προκλήθηκε από τις επιπτώσεις της κατάρρευσης της FTX. Η τράπεζα, η οποία ιδρύθηκε το 1998, είχε αποκαλύψει νωρίτερα ότι υπέστη ζημίες από την πώληση πρόσθετων χρεογράφων το 2023 και προειδοποίησε ότι περαιτέρω ζημίες θα μπορούσαν να καταστήσουν την τράπεζα "λιγότερο από καλά κεφαλαιοποιημένη".
Η αγωγή αποτελεί άλλη μια σημαντική εξέλιξη στις συνεχιζόμενες επιπτώσεις του έπους της FTX, το οποίο είχε εκτεταμένες επιπτώσεις σε ολόκληρη τη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων. Η απάντηση της Silvergate στους ισχυρισμούς δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη.
Το Reuters συνέβαλε σε αυτό το άρθρο.Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης