💎 Δείτε τις πιο υγιείς εταιρείες στη σημερινή αγοράΈναρξη

Η SEC κατηγορεί την Silvergate για παραπλάνηση των επενδυτών

ΕκδότηςBrando Bricchi
Δημοσιεύτηκε 02.07.2024, 12:28 π.μ
© Reuters.
SICPQ
-

Η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) κίνησε νομική διαδικασία κατά της Silvergate Capital Corp, μιας τράπεζας που ειδικεύεται στις υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων, για φερόμενη απάτη με κινητές αξίες. Η αγωγή, που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο τη Δευτέρα, κατηγορεί τη Silvergate ότι συμμετείχε σε ένα "δόλιο σχέδιο" που αποσκοπούσε στην εξαπάτηση των επενδυτών όσον αφορά τη συμμόρφωση της τράπεζας με τους κανονισμούς περί τραπεζικού απορρήτου και καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος, καθώς και για την κρίσιμη οικονομική κατάσταση της τράπεζας μετά την κατάρρευση της FTX τον Νοέμβριο του 2022.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της SEC, η Silvergate απέτυχε να εντοπίσει σχεδόν 9 δισεκατομμύρια δολάρια σε ύποπτες συναλλαγές που συνδέονταν με την FTX και τις συνδεδεμένες με αυτήν οντότητες. Οι λεπτομέρειες της αγωγής έρχονται εν μέσω αυξημένου ελέγχου σχετικά με τις δραστηριότητες και την οικονομική σταθερότητα της τράπεζας.

Η Silvergate, η οποία εισήλθε στον τομέα των κρυπτονομισμάτων το 2013, ανακοίνωσε τον Μάρτιο του 2023 την απόφασή της να διακόψει τις δραστηριότητές της και να εκκαθαριστεί οικειοθελώς. Η απόφαση αυτή ακολούθησε μια περίοδο σημαντικής οικονομικής πίεσης που προκλήθηκε από τις επιπτώσεις της κατάρρευσης της FTX. Η τράπεζα, η οποία ιδρύθηκε το 1998, είχε αποκαλύψει νωρίτερα ότι υπέστη ζημίες από την πώληση πρόσθετων χρεογράφων το 2023 και προειδοποίησε ότι περαιτέρω ζημίες θα μπορούσαν να καταστήσουν την τράπεζα "λιγότερο από καλά κεφαλαιοποιημένη".

Η αγωγή αποτελεί άλλη μια σημαντική εξέλιξη στις συνεχιζόμενες επιπτώσεις του έπους της FTX, το οποίο είχε εκτεταμένες επιπτώσεις σε ολόκληρη τη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων. Η απάντηση της Silvergate στους ισχυρισμούς δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη.

Το Reuters συνέβαλε σε αυτό το άρθρο.

Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης

Τελευταία σχόλια

Εγκατέστησε την εφαρμογή μας
Γνωστοποίηση Ρίσκου: Οι συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα ή/και κρυπτονομίσματα εμπεριέχουν υψηλό κίνδυνο συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου απώλειας μερικής ή ολόκληρης της επένδυσης και μπορεί να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων είναι εξαιρετικά ασταθείς και μπορούν να επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, όπως χρηματοπιστωτικά, εποπτικά και πολιτικά γεγονότα. Οι συναλλαγές με περιθώριο αυξάνουν τους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους.
Πριν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές με χρηματοοικονομικό μέσο ή κρυπτονομίσματα θα πρέπει να ενημερωθείτε πλήρως για τους κινδύνους και τα κόστη που συσχετίζονται με τις συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, να εξετάσετε προσεκτικά τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο της εμπειρίας σας και τη διάθεση ανάληψης κινδύνου και να αναζητήστε επαγγελματικές συμβουλές όταν χρειάζεται.
Η Fusion Media σας υπενθυμίζει ότι τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι απαραίτητα πραγματικού χρόνου ούτε ακριβή. Τα δεδομένα και οι τιμές στον ιστότοπο δεν παρέχονται απαραίτητα από κάποια αγορά ή χρηματιστήριο αλλά μπορεί να παρέχονται από ειδικούς διαπραγματευτές και συνεπώς μπορεί να μην είναι ακριβή και να διαφέρουν από την πραγματική τιμή σε οποιαδήποτε δεδομένη αγορά, κάτι που σημαίνει ότι οι τιμές είναι ενδεικτικές και ακατάλληλες για σκοπούς συναλλαγών. Η Fusion Media και κάθε πάροχος των δεδομένων που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία ως αποτέλεσμα των συναλλαγών σας ή της εξάρτησής σας από τις πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Απαγορεύεται η χρήση, η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η εμφάνιση, η τροποποίηση, η μετάδοση ή η διανομή των δεδομένων που εμπεριέχονται στον παρόντα ιστότοπο χωρίς προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια της Fusion Media ή/και του παροχέα δεδομένων. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους παρόχους ή/και το χρηματιστήριο που παρέχουν τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Η Fusion Media μπορεί να αποζημιωθεί από τους διαφημιζόμενους που εμφανίζονται στον ιστότοπο, με βάση την αλληλεπίδραση σας με τις διαφημίσεις ή με τους διαφημιζόμενους.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Με Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος.