Με μια σημαντική απόφαση, το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ποινικό Δικαστήριο καταδίκασε δύο στελέχη για το ρόλο τους στην υπεξαίρεση πάνω από 1,8 δισ. δολάρια από το κρατικό επενδυτικό ταμείο 1MDB της Μαλαισίας. Ο Patrick Mahony, Ελβετοβρετανός υπήκοος, και ο Tarek Obaid, Ελβετοσαουδάραβας, διατάχθηκαν να επιστρέψουν περισσότερα από 1,75 δισεκατομμύρια δολάρια στο ταμείο, το οποίο έχει βρεθεί στο επίκεντρο ενός διεθνούς σκανδάλου κλεπτοκρατίας.
Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι οι δύο άνδρες εξαπάτησαν το διοικητικό συμβούλιο του 1MDB ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι η εταιρεία τους, η PetroSaudi, υποστηριζόταν από τη σαουδαραβική κυβέρνηση. Αυτή η παραπληροφόρηση οδήγησε το διοικητικό συμβούλιο να συνάψει κοινή επιχείρηση με την PetroSaudi το 2009, γεγονός που άνοιξε το δρόμο για τις δόλιες δραστηριότητες. Το δικαστήριο υπογράμμισε ότι οι δηλώσεις αυτές ήταν εν γνώσει τους ψευδείς.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Mahony και ο Obaid, μαζί με τον καταζητούμενο Μαλαισιανό χρηματοδότη Jho Low, ενορχήστρωσαν ένα σχέδιο που αρχικά απέσπασε 1 δισεκατομμύριο δολάρια από την 1MDB για την αγορά μεριδίου στην επιχείρησή τους. Στη συνέχεια απέσυραν επιπλέον 830 εκατ. δολάρια από το ταμείο μεταξύ 2010 και 2011 μέσω μιας ισλαμικής δανειακής σύμβασης που σχετιζόταν με τη σύμπραξή τους.
Οι απατεώνες χρησιμοποίησαν τα κλεμμένα κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν πολυτελή τρόπο ζωής, αποκτώντας ακίνητα στην Ελβετία και το Λονδίνο, αγοράζοντας κοσμήματα, επενδύοντας σε ιδιωτικά κεφάλαια και αναπτύσσοντας την επιχείρηση PetroSaudi, η οποία τους παρείχε σημαντικό εισόδημα.
Το δικαστήριο επέβαλε ποινές επτά ετών για τον Obaid και έξι ετών για τον Mahony, με τη διαφορά στην καταδίκη να αντανακλά τον μεγαλύτερο προσωπικό πλουτισμό του Obaid. Και οι δύο άνδρες κρίθηκαν ένοχοι για απάτη, εγκληματική κακοδιαχείριση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ο δικηγόρος του Obaid, Daniel Zappelli, άσκησε αμέσως έφεση, υποστηρίζοντας την αθωότητα του πελάτη του και ισχυριζόμενος ότι το δικαστήριο παρέβλεψε διάφορα πραγματικά και νομικά σημεία που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης. Η νομική εκπροσώπηση του Mahony δεν έχει προβεί σε κανένα δημόσιο σχόλιο.
Η υπόθεση αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας για το σκάνδαλο 1MDB, στο οποίο έχουν εμπλακεί διάφορα άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρωθυπουργός της Μαλαισίας Νατζίμπ Ραζάκ και προσωπικό της Goldman Sachs. Σύμφωνα με εκτιμήσεις Μαλαισιανών και αμερικανικών ερευνητών, συνολικά 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια υπεξαιρέθηκαν από το ταμείο από την ίδρυσή του το 2009.
Το πρώην κρατικό επενδυτικό ταμείο 1MDB, το οποίο εργάζεται ενεργά για την ανάκτηση των περιουσιακών του στοιχείων, εξέφρασε την έγκρισή του για την απόφαση. Εκπρόσωπος του ταμείου δήλωσε ότι η ετυμηγορία είναι ένα βήμα προς τη δικαιοσύνη για τον μαλαισιανό λαό που εξαπατήθηκε μέσω του συστήματος.
Το Reuters συνέβαλε σε αυτό το άρθρο.Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης