📊 Δείτε πως οι κορυφαίοι επενδυτές χτίζουν τα χαρτοφυλάκια τουςΕξερευνήστε ιδέες

Μονάδα Coinbase πρόστιμο £ 3,5 εκατ. από τη βρετανική χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή

ΕκδότηςAhmed Abdulazez Abdulkadir
Δημοσιεύτηκε 25.07.2024, 02:30 μ.μ
© Reuters
COIN
-

Η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου (FCA) επέβαλε πρόστιμο ύψους 3,5 εκατ. λιρών (4,5 εκατ. δολαρίων) στην CB Payments Limited (CPBL), θυγατρική της Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN), για έλλειψη επαρκών ελέγχων κατά του ξεπλύματος χρήματος. Αυτό σηματοδοτεί την πρώτη ενέργεια επιβολής της FCA που στοχεύει μια επιχείρηση εμπορίας κρυπτοαξιών.

Η CB Payments Ltd, η οποία χρησιμεύει ως πύλη για τους πελάτες που συμμετέχουν σε συναλλαγές με κρυπτοassets στο πλαίσιο του ευρύτερου ομίλου Coinbase, είχε συμφωνήσει τον Οκτώβριο του 2020 να ενισχύσει τις διασφαλίσεις της για το οικονομικό έγκλημα μετά από επιθεώρηση της FCA. Παρά τη συμφωνία που απαγόρευε στην CPBL να εγγράψει νέους πελάτες υψηλού κινδύνου μέχρι να επιλυθούν τα ζητήματα, η εταιρεία προχώρησε στην εξυπηρέτηση 13.416 τέτοιων πελατών.

Σχεδόν το ένα τρίτο αυτών των πελατών κατέθεσε συνολικά 24,9 εκατ. δολάρια, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν για τη διενέργεια συναλλαγών κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων μέσω άλλων οντοτήτων της Coinbase, ύψους περίπου 226 εκατ. δολαρίων. Η FCA ανακάλυψε ότι η επανειλημμένη μη συμμόρφωση της CPBL με την εθελοντική συμφωνία πέρασε απαρατήρητη για σχεδόν δύο χρόνια.

Η Therese Chambers, κοινή εκτελεστική διευθύντρια επιβολής της FCA, δήλωσε: "Οι έλεγχοι της CBPL είχαν σημαντικές αδυναμίες και η FCA της το είπε, γι' αυτό και οι απαιτήσεις ήταν απαραίτητες. Η CPBL, ωστόσο, παραβίαζε επανειλημμένα τις απαιτήσεις αυτές".

Σε απάντηση στο πρόστιμο, η CB Payments Ltd συμφώνησε να επιλύσει το ζήτημα, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση κατά 30% του αρχικού προστίμου, το οποίο θα ανερχόταν σε 5 εκατομμύρια λίρες.

Η Coinbase εξέφρασε τη θέση της σχετικά με το θέμα, τονίζοντας τη δέσμευσή της στη ρύθμιση και τη συνεργασία με τις χρηματοπιστωτικές αρχές, όπως η FCA, για την παροχή μιας συμβατής, αξιόπιστης και ασφαλούς πλατφόρμας για τους πελάτες της.

Το Reuters συνέβαλε σε αυτό το άρθρο.

Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης

Τελευταία σχόλια

Εγκατέστησε την εφαρμογή μας
Γνωστοποίηση Ρίσκου: Οι συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα ή/και κρυπτονομίσματα εμπεριέχουν υψηλό κίνδυνο συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου απώλειας μερικής ή ολόκληρης της επένδυσης και μπορεί να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων είναι εξαιρετικά ασταθείς και μπορούν να επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, όπως χρηματοπιστωτικά, εποπτικά και πολιτικά γεγονότα. Οι συναλλαγές με περιθώριο αυξάνουν τους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους.
Πριν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές με χρηματοοικονομικό μέσο ή κρυπτονομίσματα θα πρέπει να ενημερωθείτε πλήρως για τους κινδύνους και τα κόστη που συσχετίζονται με τις συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, να εξετάσετε προσεκτικά τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο της εμπειρίας σας και τη διάθεση ανάληψης κινδύνου και να αναζητήστε επαγγελματικές συμβουλές όταν χρειάζεται.
Η Fusion Media σας υπενθυμίζει ότι τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι απαραίτητα πραγματικού χρόνου ούτε ακριβή. Τα δεδομένα και οι τιμές στον ιστότοπο δεν παρέχονται απαραίτητα από κάποια αγορά ή χρηματιστήριο αλλά μπορεί να παρέχονται από ειδικούς διαπραγματευτές και συνεπώς μπορεί να μην είναι ακριβή και να διαφέρουν από την πραγματική τιμή σε οποιαδήποτε δεδομένη αγορά, κάτι που σημαίνει ότι οι τιμές είναι ενδεικτικές και ακατάλληλες για σκοπούς συναλλαγών. Η Fusion Media και κάθε πάροχος των δεδομένων που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία ως αποτέλεσμα των συναλλαγών σας ή της εξάρτησής σας από τις πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Απαγορεύεται η χρήση, η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η εμφάνιση, η τροποποίηση, η μετάδοση ή η διανομή των δεδομένων που εμπεριέχονται στον παρόντα ιστότοπο χωρίς προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια της Fusion Media ή/και του παροχέα δεδομένων. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους παρόχους ή/και το χρηματιστήριο που παρέχουν τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Η Fusion Media μπορεί να αποζημιωθεί από τους διαφημιζόμενους που εμφανίζονται στον ιστότοπο, με βάση την αλληλεπίδραση σας με τις διαφημίσεις ή με τους διαφημιζόμενους.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Με Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος.