Η επικεφαλής της ρυθμιστικής αρχής της αγοράς της Ινδίας, Madhabi Puri Buch, κατηγορήθηκε από την Hindenburg Research ότι στο παρελθόν κατείχε επενδύσεις σε υπεράκτια κεφάλαια που χρησιμοποιούσε ο όμιλος Adani. Η Buch απάντησε στους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους αβάσιμους και δηλώνοντας ότι θα παράσχει λεπτομερή δήλωση αργότερα. Την Κυριακή, η Buch επιβεβαίωσε ότι είχε ακολουθήσει όλες τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης και ότι οι επενδύσεις της στο ταμείο που αναφέρεται στην έκθεση της Hindenburg έγιναν το 2015 με ιδιωτική ιδιότητα, πολύ πριν ενταχθεί στο Συμβούλιο Κεφαλαιαγοράς της Ινδίας (SEBI) το 2017.
Οι ισχυρισμοί της Hindenburg, που βασίζονται σε έγγραφα πληροφοριοδότη, υποδηλώνουν ότι η Buch και ο σύζυγός της είχαν συμμετοχές σε υπεράκτιο ταμείο όπου συνεργάτες του Vinod Adani, αδελφού του προέδρου του ομίλου Adani, Gautam Adani, είχαν επενδύσει σημαντικό χρηματικό ποσό. Ο Όμιλος Adani έχει έκτοτε απορρίψει τους ισχυρισμούς αυτούς, τονίζοντας ότι η δομή των συμμετοχών του στο εξωτερικό είναι διαφανής και ότι δεν έχει καμία εμπορική σχέση με τα άτομα ή τα θέματα που αναφέρονται στην έκθεση.
Η κατάσταση έχει ωθήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης της Ινδίας να ζητήσουν κοινοβουλευτική έρευνα. Το κόμμα του Κογκρέσου απαίτησε ενδελεχή έρευνα για να αποκαλυφθεί η πλήρης έκταση του ζητήματος, επικαλούμενο πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων στην εν εξελίξει έρευνα του SEBI για την Adani.
Τον Ιανουάριο του 2023, η Hindenburg δημοσίευσε έκθεση στην οποία κατηγορούσε τον όμιλο Adani για αθέμιτη χρήση φορολογικών παραδείσων και χειραγώγηση μετοχών, γεγονός που οδήγησε σε απότομη πώληση των μετοχών του ομίλου. Η SEBI, η οποία ηγείται του Buch, ξεκίνησε έρευνα μετά την έκθεση και τον Μάιο εστάλησαν ειδοποιήσεις σε έξι εταιρείες του ομίλου Adani σχετικά με πιθανές παραβιάσεις των κανόνων του ινδικού χρηματιστηρίου. Επιπλέον, ο SEBI εξέδωσε ειδοποίηση "επίδειξης αιτίου" προς την Hindenburg, κατηγορώντας τον πωλητή ανοικτής πώλησης ότι χρησιμοποίησε μη δημόσιες πληροφορίες για να δημιουργήσει θέση πώλησης.
Η Hindenburg προσπάθησε να συνδέσει τις προσωπικές επενδύσεις του Buch με υπεράκτια κεφάλαια που διαπραγματεύονταν μετοχές του ομίλου Adani. Ο short-seller ισχυρίζεται ότι η Buch και ο σύζυγός της ήταν επενδυτές σε ένα υπο-ταμείο του Global Opportunities Fund με έδρα τις Βερμούδες, το οποίο λέγεται ότι χρησιμοποιείται από οντότητες που συνδέονται με τον όμιλο Adani. Ωστόσο, το ζευγάρι έχει δηλώσει ότι τα οικονομικά του είναι διαφανή και ότι όλες οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν γίνει στο SEBI κατά τη διάρκεια των ετών.
Το IPE-Plus Fund 1, το εν λόγω υποκεφάλαιο, διευκρίνισε ότι δεν επένδυσε άμεσα ή έμμεσα σε μετοχές του ομίλου Adani και ότι οι συμμετοχές των Buchs στο ταμείο ήταν λιγότερες από το 1,5% της συνολικής εισροής. Ο όμιλος Adani υπήρξε βασικός παίκτης σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων, των λιμένων και της ενέργειας, και σημείωσε ανάπτυξη παράλληλα με τις πρωτοβουλίες της ινδικής κυβέρνησης για την ανάπτυξη των υποδομών.
Οι ισχυρισμοί του Hindenburg έχουν αναζωπυρώσει τις συζητήσεις σχετικά με τη σχέση μεταξύ του ομίλου Adani και του κυβερνώντος κόμματος της Ινδίας, τις οποίες και τα δύο μέρη έχουν αρνηθεί. Ο εκπρόσωπος του κόμματος του Κογκρέσου τόνισε την ανάγκη για κυβερνητική δράση προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων στην έρευνα του SEBI για την Adani.
Το Reuters συνέβαλε σε αυτό το άρθρο.Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης