Προκαταρκτική εξέταση για περιπτώσεις ατόμων που δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις και για πρόσωπα που διατηρούν υπέρογκες καταθέσεις στο εξωτερικό διέταξε ο οικονομικός εισαγγελέας, κ. Γρηγόρης Πεπόνης. Αφορμή απετέλεσαν δημοσιεύματα της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα» που μιλούν για 425 μεγαλοστελέχη τραπεζών που δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις τα τελευταία τρία χρόνια, καθώς και για 1.727 πρόσωπα που διατηρούν μεγάλες καταθέσεις στο εξωτερικό, οι οποίες συνολικά υπερβαίνουν τα τρία δισ. ευρώ. Την έρευνα θα πραγματοποιήσει το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) που καλείται να διενεργήσει ενδελεχή φορολογικό έλεγχο για ενδεχόμενη φοροδιαφυγή και άλλα αδικήματα για όλα τα παραπάνω πρόσωπα καθώς και να εντοπίσει εκείνους που δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τα χρήματα που διατηρούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό.