Ο Firoz Patel, ιδρυτής της καναδικής εφαρμογής κρυπτονομισματικών πληρωμών Payza, καταδικάστηκε σε επιπλέον 41 μήνες φυλάκισης από ομοσπονδιακό δικαστή στην Ουάσιγκτον για απόπειρα παρεμπόδισης επίσημης διαδικασίας.
Η ποινή αυτή προστίθεται στην προηγούμενη καταδίκη του για ξέπλυμα χρήματος. Τον Σεπτέμβριο, ο Patel παραδέχθηκε μία κατηγορία παρεμπόδισης μετά την ανακοίνωση της κατηγορίας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στις 6 Φεβρουαρίου.
Η παρεμπόδιση προέκυψε από τις προσπάθειες του Patel να αποκρύψει και να ξεπλύνει 450 Bitcoin, αξίας άνω των 43,5 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία είχε αρχικά διαταχθεί να παραδώσει μετά την ομολογία ενοχής του το 2020. Τότε, καταδικάστηκε για λειτουργία μη αδειοδοτημένης επιχείρησης μεταφοράς χρημάτων και ξέπλυμα χρήματος μέσω της Payza, μιας πλατφόρμας που διαπιστώθηκε ότι επεξεργαζόταν παράνομα πληρωμές κρυπτονομισμάτων στις ΗΠΑ και διευκόλυνε συναλλαγές για ξέπλυμα χρήματος και διάφορα απατηλά σχήματα.
Το 2020, η ποινή του Patel περιελάμβανε τρία χρόνια φυλάκισης και δύο χρόνια επιτηρούμενης αποφυλάκισης. Επίσης, υποχρεώθηκε να παραδώσει όλα τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν μέσω της λειτουργίας της Payza. Παρά το γεγονός ότι ισχυρίστηκε ότι κατείχε μόνο 30.000 δολάρια σε συνταξιοδοτικό λογαριασμό, ο Patel προέβη σε μια σειρά ενεργειών για να κρύψει τα Bitcoin του.
Προσπάθησε να καταθέσει τα Bitcoin στη Binance, αλλά αφού το ανταλλακτήριο επισήμανε και έκλεισε τον λογαριασμό του τον Απρίλιο του 2021, προχώρησε στη μεταφορά των κεφαλαίων σε λογαριασμό στο Blockchain.com στο όνομα του πατέρα του. Η προσπάθεια αυτή απέτυχε επίσης καθώς το ανταλλακτήριο δέσμευσε τα κεφάλαια μόλις τα εντόπισε.
Οι παραπλανητικές τακτικές του Patel συνεχίστηκαν καθώς καθοδήγησε έναν συνεργάτη να παράσχει ψευδή ταυτότητα στο Blockchain.com για να ανακτήσει πρόσβαση στα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία. Επιπλέον, ενώ εξέτιε την τριετή ποινή του, έμαθε για την τρέχουσα έρευνα σχετικά με τα κρυμμένα Bitcoin και προσέλαβε κάποιον να προσποιηθεί τον δικηγόρο σε μια προσπάθεια να παραπλανήσει τους εισαγγελείς και να αποφύγει περαιτέρω νομικές συνέπειες καθώς πλησίαζε η αποφυλάκισή του.
Τελικά, το σχέδιο αποκαλύφθηκε και ο Patel αντιμετώπισε πρόσθετες κατηγορίες πριν από την προγραμματισμένη αποφυλάκισή του. Η δικαστής Dabney Friedrich διέταξε τώρα τον Patel να παραδώσει πάνω από 24 εκατομμύρια δολάρια επιπλέον των 450 Bitcoin που κατέχει αυτή τη στιγμή το Blockchain.com και επέβαλε επακόλουθη τριετή περίοδο επιτηρούμενης αποφυλάκισης μετά την παρατεταμένη φυλάκισή του.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης